公告日期：2025-05-24

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2025-028
债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

第十届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议
通知于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 5 月 23 日 10：
00 在总公司一楼会议室召开，本次会议召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人：其中现场出席 5 人，通讯表决 7 人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事于明涛、彭燕丽、曲冬梅、权玉华以通讯方式表决。公司监事及部分高管列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。表
决结果如下：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司法》和《公司章程》
的有关董事任期、提名的规定及公司实际情况，经第十届董事会提名委员会审查，认为第十一届董事会董事候选人：刘子斌、许植楠、刘德铭、许健绿、郑会胜、张战旗、张克明，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职的条件和资格。后附非独立董事候选人简历。

2、审议通过了《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。表决
结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。经第十届董事会提名委员会审查任职
资格，认为第十一届董事会独立董事候选人：于明涛、朱北娜、权玉华、魏建具备履行独立董事职责所必需的工作经验，已取得独立董事资格证书，不存在《公
司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒。《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。后附独立董事候选人简历。

3、审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司章程>部分条款的议案》。
表决结果如下：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则>部分
条款的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则>部分条
款的议案》。表决结果如下：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于修订<鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会工作细
则>部分条款的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于公司衍生品交易计划的议案》。表决结果如下：同意
12 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 。 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易计划公告》（公告编号：2025-037）。

8、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。表决结果：
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-038）。

上述第 1、2、3、4、5、7 项议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议。

2. 第十届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2025 年 5 月 24 日

附：一、非独立董事候选人简历

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