公告日期：2025-05-24

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2025‐038
债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 5 月 23 日召开了
第十届董事会第三十三次会议，会议决定于 2025 年 6 月 9 日（星期一）召开公司 2025
年第一次临时股东会。现将 2025 年第一次临时股东会具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、股东大会的届次：2025 年第一次临时股东会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 14：00 时。

（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2025 年 6 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 6 月 9 日上
午 9:15，结束时间为 2025 年 6 月 9 日下午 15:00。

5、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：

A 股股权登记日/B 股最后交易日：2025 年 5 月 29 日（星期四）。B 股股东应在

2025 年 5 月 29 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；截至 2025 年 5 月 29

日（B 股最后交易日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有

权出席股东会。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：

现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室（淄川区松龄东路 258

号）。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案 议案 1、2 为累积投票议案，均为等额选举

1.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 应选人数
（7）人

1.01 ……
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