公告日期：2025-05-08

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2025-026
债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14：00 时。

（2） 网络投票时间：交易系统投票时间：2025 年 5 月 7 日上午 9:15 至 9:25，
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5
月 7 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 7 日下午 15:00。

2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长刘子斌先生。

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、总体情况

股东及股东代理人256人、代表股份28,730.1204万股，占本公司有表决权股份总数81,730.601万股的35.152%。其中，B股股东及股东代理人15人、代表股份

12,404.0172万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的54.854%。

2、出席现场会议的情况

股东及股东代理人 12 人、代表股份 26,611.7677 万股，占本公司有表决权股

份总数 81,730.601 万股的 32.560%。其中，B 股股东及股东代理人 6 人、代表股份

12,331.3204 万股，占本公司 B 股股东有表决权股份总数的 54.533%。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东244人、代表股份2,118.3527万股，占本公司有表决权股

份总数2.592％。其中，B股股东通过网络投票的9人，代表股份数72.6968万股，占

本公司B股股东有表决权股份总数的0.321％。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况：

表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。

表决结果如下：

1.00《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》

总表决情况：

代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例

与会全体股东 287,301,204 286,365,083 99.674% 818,521 0.285% 117,600 0.041%

其中：与会 B 股股东 124,040,172 123,991,972 99.961% 48,200 0.039% 0 0.000%

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公

司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例

与会中小投资者 29,200,831 28,264,710 96.794% 818,521 2.803% 117,600 0.403%

其中：与会 B 股中小 8,744,272 8,696,072 99.449% 48,200 0.551% 0 0.000%
投资者

表决结果：该项议案获得通过。

2.00《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》

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