公告日期：2025-09-17

京东方科技集团股份有限公司

章 程

(2025 年 9 月 16 日经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过)

目 录

第一章 总 则 ...... 3

第二章 经营宗旨和范围 ...... 4

第三章 股 份 ...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7

第四章 股东和股东会 ...... 8

第一节 股东的一般规定 ...... 8

第二节 控股股东和实际控制人 ...... 10

第三节 股东会的一般规定 ...... 11

第四节 股东会的召集 ...... 13

第五节 股东会的提案与通知 ...... 14

第六节 股东会的召开 ...... 16

第七节 股东会的表决和决议 ...... 19

第五章 董事和董事会 ...... 22

第一节 董事的一般规定 ...... 22

第二节 董事会 ...... 26

第三节 独立董事 ...... 29

第四节 董事会专门委员会 ...... 32

第六章 高级管理人员 ...... 33
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 35

第一节 财务会计制度 ...... 35

第二节 内部审计 ...... 38

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 39

第八章 通知和公告 ...... 39

第一节 通 知 ...... 39

第二节 公 告 ...... 40

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 40

第二节 解散和清算 ...... 42

第十章 修改章程 ...... 44

第十一章 附 则 ...... 44

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。

公司由原北京电子管厂及其创业员工作为主发起人，经北京市经济体制改革
办公室以京体改办字(1992)第 22 号文批准，于 1993 年 4 月 9 日以定向募集方式
设立，后按《公司法》进行规范，1997 年 1 月 27 日，北京市人民政府办公厅京
政办函(1997)14 号文批准公司重新登记，后经国务院证券委员会和北京市人民
政府批准，公司于 1997 年 5 月 21 日公开发行人民币特种股票（“境内上市外资
股”），依法转为募集的股份有限公司；在北京市朝阳区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 911100001011016602。

第三条 公司于 1997 年 5 月 19 日经国务院证券委员会证委发[1997]32 号
批准，首次向境外投资人发行的以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股为
11,500 万股，于 1997 年 6 月 10 日在深圳证券交易所上市。公司于 2000 年 11
月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监公司字
[2000]197 号文核准，向社会公众增发人民币普通股 6000 万股，于 2001 年 1 月
12 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：京东方科技集团股份有限公司

BOE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.

第五条 公司住所：中国北京市朝阳区酒仙桥路 10 号，邮政编码 100016。
第六条 公司注册资本为人民币 37,413,880,464 元。

第七条 公司营业期限自 1997 年 02 月 17 日至 2047 年 02 月 16 日。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股……
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