公告日期：2025-05-24

证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2025-038

证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2025-038

京东方科技集团股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、时间：

（1）现场会议开始时间：2025 年 5 月 23 日 10:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
5 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5
月 23 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。

2、地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号）

3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长陈炎顺先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 4,435 人，代表股份（有效表决股数）11,472,417,007 股，占公司有效表决权股份总数的 30.6617%。

出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共 15 人（代表股东 58 人），代表股份（有效表决股数）5,964,222,572 股，占公司有效表决权股份总数的 15.9402%。其中，出席本次会议的 A 股股东及股
东代理人 15 人（代表股东 21 人，其中 1 名 A 股股东代理人同时也是 B
股股东代理人），代表股份数量 5,902,298,150 股，占公司有效表决权股份
总数的 15.7747%；B 股股东及股东代理人 1 人（代表股东 37 人），代表
股份数量 61,924,422 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1655%。

参加网络投票表决的股东 4,377 人，代表股份 5,508,194,435 股，占公
司有效表决权股份总数的 14.7214%。

8、董事、监事及高级管理人员的出席情况：

（1）公司在任董事 11 人，出席 8 人。其中，陈炎顺先生、冯强先生、
王锡平先生、叶枫先生、唐守廉先生、张新民先生、郭禾先生、王茤祥先生出席了本次股东大会；

（2）公司在任监事 5 人，出席 2 人。其中，魏双来先生、燕军先生出
席了本次股东大会；

（3）公司董事会秘书出席了本次股东大会；

（4）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东大会表决通过如下提案：

1.00、2024 年度董事会工作报告；

2.00、2024 年度监事会工作报告；

3.00、2024 年年度报告全文及摘要；

4.00、2024 年度财务决算报告及 2025 年度事业计划；

5.00、2024 年度利润分配预案；

6.00、关于借款及授信额度的议案；

7.00、关于为京东方视讯科技有限公司提供担保的议案；

8.00、关于回购注销部分限制性股票的议案；

9.00、关于《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》的议案；

10.00、关于变更回购股份用途并注销的议案；

11.00、关于回购公司部分社会公众股份的议案：

11.01、回购股份的目的

11.02、回购股份是否符合相关条件

11.03、回购方式和用途

11.04、回购股份的资金来源及资金总额

11.05、回购股份的价格区间

11.06、拟回购股份的种类、数量

11.07、回购股份的实施期限

11.08、预计回购完成后公司股权结构的变动情况

11.09、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务
履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市……
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