公告日期：2025-04-22

独立董事 2024 年度述职报告（唐守廉）

2024 年，作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事制度》的相关规定忠实勤勉履行独立董事职责，恪守独立董事履职规范，依法行使独立董事权力，积极出席公司相关会议并认真审阅议案资料，对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行了现场了解，并提出建设性意见，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度的工作情况简要汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人简介

本人唐守廉，研究生学历，教授。曾任北京邮电大学财务处处长、管理与人文学院院长、经济管理学院党委书记、经济管理学院执行院长，北京邮电大学校学术委员会常委和校劳务纠纷调解委员会主席等职务，公司第九届、第十届董事会独立董事。曾兼任工业与信息化部电信经济专家委员会委员、中国市场学会常任理事、中国法学会信息法学研究会常务理事、中国技术经济研究会高级会员、中国商业统计学会常务理事、国家自然科学基金委员会管理科学部评议专家等职务。现任公司第十一届董事会独立董事。

2、独立性情况的说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立

性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董

事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

出席董事会及股东大会的情况

本报告期应 现场出席董 通讯方式参加 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次未 出席股
姓名 参加董事会 事会次数 董事会次数 事会次数 次数 亲自参加董事会 东大会
次数 会议 次数

唐守廉 16 3 13 0 0 否 3

报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重

大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人

在履职过程中，严格遵循《公司章程》和《董事会议事规则》等相关

规定，积极参加董事会和股东大会，认真审阅议案资料，广泛听取管

理层的汇报，独立做出判断。经认真审议，对公司董事会各项议案均

投同意票，没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会各专门委员会情况

会议 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会提名薪酬考核委员会 7 7 0 0

董事会风控和审计委员会 7 7 0 0

报告期内，本人作为风控和审计委员会委员、提名薪酬考核委员

会委员，严格按照委员会相关议事规则履行职责，对公司财务报告、

聘任审计机构、股权激励计划相关事项、董事会换届选举、聘任高级

管理人员等议案进行审议，及时关注公司经营情况，监督及评估公司

的内部控制情况，认真履行独立董事职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

会议 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

独立董事专门会议 4 4 0 0

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，报告期内公司

共召开 4 次独立董事专门会议，重点关注公司应当披露的关联交易事项，本人积极参与会议并了解相关情况，确保关联交易不存在损害股东和公司利益的情形。

（四）行使独立董事特别职权情况

报告期内，本人未行使独立董事特别职权。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。