公告日期：2025-04-22

证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2025-017
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2025-017
京东方科技集团股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第四次会议于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出通知，因临时
增加议案，公司于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出本次会议更
新的议案内容，取得了全体与会董事的同意。本次会议于 2025 年 4 月18 日（星期五）以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。

公司董事会共有董事 11 人，全部出席本次会议（其中：以通讯表决方式出席的董事 2 人）。董事郭川先生、张新民先生以通讯表决方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《京东方科技集团股份有限公司章程》（（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。
一、会议审议通过了如下议案：

（一）2024 年度董事会工作报告

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）2024 年年度报告全文及摘要

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司董事会风控和审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）2024 年度财务决算报告及 2025 年度事业计划

公司2024年度财务报告委托毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）审计，经审计，毕马威华振出具了标准无保留意见的报告，认为公司2024年度财务报告已按照财政部《企业会计准则》的相关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果和现金流量。
现将 2024 年财务情况报告如下：

项目 单位 2024 年 2023 年 本年比上
年增减

营业收入 百万元 198,381 174,543 13.7%

利润总额 百万元 5,086 1,833 177.5%

归属于上市公司股东的净利润 百万元 5,323 2,547 109.0%

归属于上市公司股东的扣除非经常性 百万元 3,837 -633 706.6%
损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 百万元 47,738 38,302 24.6%

基本每股收益 元/股 0.14 0.06 133.3%

加权平均净资产收益率 百分比 4.05% 1.89% 2.16%

公司根据市场环境及未来规划，制定了 2025 年度事业计划以及“创新变革、赋能增效、增收增盈、高质发展 ”的工作方针，实现公司经营稳定增长和持续盈利。2025 年公司将着力推动以下工作：

1.“1+4+N+生态链”业务发展架构方面

显示器件：积极发挥行业领先优势，持续助推产业高质发展。LCD方面，聚焦产品结构优化，加速建立创新应用市场优势地位，强化超大尺寸、超高刷新率等高端产品布局；OLED 方面，强化技术创新突破，加速 LTPO、Tandem 等技术量产应用，做好业务基本盘的同时，
不断提升高端产品占比、加快新应用市场开拓，引领新型显示应用生态。

物联网创新：聚焦软硬融合、系统设计整合能力。打造 AI 赋能的数字化场景解决……
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