公告日期：2025-04-22

独立董事 2024 年度述职报告（郭禾）

2024 年，作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事制度》的相关规定忠实勤勉履行独立董事职责，恪守独立董事履职规范，依法行使独立董事权力，积极出席公司相关会议并认真审阅议案资料，对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行了现场了解，并提出建设性意见，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度的工作情况简要汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人简介

本人郭禾，中国人民大学法学院／知识产权学院教授、博士研究生导师。现任公司第十一届董事会独立董事、山西省安装集团股份有限公司独立非执行董事；兼任中国知识产权研究会副理事长、中国法学会知识产权法学研究会常务副会长、中国文字著作权协会副会长等。

2、独立性情况的说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

出席董事会及股东大会的情况

本报告期应 现场出席董 通讯方式参加 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次未 出席股
姓名 参加董事会 事会次数 董事会次数 事会次数 次数 亲自参加董事会 东大会
次数 会议 次数

郭禾 16 3 13 0 0 否 2

报告期内，本人按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规
定，积极参加董事会和股东大会，认真审阅议案资料，广泛听取管理层
的汇报，独立做出判断。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程
序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
经认真审议，对公司董事会各项议案均投同意票，没有反对、弃权的情
形。

（二）出席董事会各专门委员会情况

会议 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会提名薪酬考核委员会 7 7 0 0

董事会风控和审计委员会 7 7 0 0

报告期内，本人作为提名薪酬考核委员会召集人，严格按照《董事
会提名薪酬考核委员会组成及议事规则》履行职责，认真审查董事、高
级管理人员任职资格，对薪酬和考核执行情况进行了监督，为公司提供
专业建议；作为风控和审计委员会委员，审议了公司的财务会计报告、
聘任审计机构、制定《会计师事务所选聘办法》等议案，对拟聘请的会
计师事务所在相关资格、履职能力方面进行了审查，关注公司经营情况，
监督及评估公司的内部控制情况，认真履行职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

会议 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

独立董事专门会议 4 4 0 0

报告期内，公司共召开 4 次独立董事专门会议，本人通过现场或

通讯方式参加会议，审议了公司应当披露的关联交易事项，积极独立履
行职责。

（四）行使独立董事特别职权情况

报告期内，本人未行使独立董事特别职权。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通：督促并监督公司审计监察组织的工作，包括审阅内部审计工作计划、内部审计计划的执行情况等；每季度审阅公司审计监察组织的工作汇报，每半年审阅公司审计监察组织对公司重大事项的专项审计报告，及时了解公司内控……
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