公告日期：2025-04-22

独立董事 2024 年度述职报告（王茤祥）

2024 年，作为京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事制度》的相关规定忠实勤勉履行独立董事职责，恪守独立董事履职规范，依法行使独立董事权力，积极出席公司相关会议并认真审阅议案资料，对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行了现场了解，并提出建设性意见，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度的工作情况简要汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人简介

本人王茤祥，管理学博士、北京大学工学院研究员、博士生导师。曾任厦门北大泰普制药有限公司总经理、厦门北大泰普科技有限公司董事长、北京大学工学院副院长、内蒙古包头市人民政府副市长、南方科技大学副校长、北京协同创新研究院院长、公司第十届董事会独立董事。现任公司第十一届董事会独立董事，北京大学工学院研究员、京津冀国家技术创新中心主任、黄埔创新学院院长、北京中关村银行股份有限公司独立董事。

2、独立性情况的说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事

独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

出席董事会及股东大会的情况

本报告期应 现场出席董 通讯方式参加 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次未 出席股
姓名 参加董事会 事会次数 董事会次数 事会次数 次数 亲自参加董事会 东大会
次数 会议 次数

王茤祥 16 3 13 0 0 否 2

报告期内，本人作为公司独立董事，积极出席公司召开的董事会、

股东大会，认真审阅会议议案及相关的背景资料，积极参与各议案的讨

论，充分发表合理的意见和建议，独立谨慎地行使职权。公司董事会、

股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事

项均履行了相关程序，合法有效。经认真审议，对公司董事会各项议案

均投同意票，没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会各专门委员会情况

会议 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会提名薪酬考核委员会 7 7 0 0

董事会风控和审计委员会 7 7 0 0

报告期内，本人作为风控和审计委员会委员、提名薪酬考核委员会

委员，严格按照委员会相关议事规则履行职责，对公司财务报告、聘任

审计机构、股权激励计划相关事项、董事会换届选举、聘任高级管理人

员等议案进行审议，及时关注公司经营情况，监督及评估公司的内部控

制情况，认真履行独立董事职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

会议 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

独立董事专门会议 4 4 0 0

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，报告期内公司共

召开4次独立董事专门会议，重点关注公司应当披露的关联交易事项，

本人积极参与会议并了解相关情况，确保关联交易不存在损害股东和公司利益的情形。

（四）行使独立董事特别职权情况

报告期内，本人未行使独立董事特别职权。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构和会计师事务所保持良好沟通，确……
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