公告日期：2025-11-08

中信建投证券股份有限公司

关于山西美锦能源股份有限公司

终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）为山西美锦能源股份有限公司（以下简称“美锦能源”、“公司”）可转换公司债券上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规的有关规定，对美锦能源部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕374 号）核准，公司按面值向社会公开发行 35,900,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，公司本次发行的募集资金总额为 3,590,000,000.00 元，扣除与本次发行有关费用33,362,264.15 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 3,556,637,735.85
元。本次募集资金已于 2022 年 4 月 26 日全部到位，经北京兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（〔2022〕京会兴验字第 02000005号）。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目情况

截至 2022 年 8 月 31 日，公司原募集资金投资项目具体实施情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资额 承诺投入募集 累计投入募集
号 资金金额 资金金额

1 山西美锦华盛化工新材料有限公司 873,708.93 219,000.00 219,000.00
化工新材料生产项目

2 氢燃料电池动力系统及氢燃料商用 150,242.85 注 60,000.00 7,343.33
车零部件生产项目（一期一阶段）

3 补充流动资金 80,000.00 76,663.77 76,663.77

合计 1,103,951.78 355,663.77 303,007.10

注：该投资额为第一阶段投资额。

公司于2022年9月15日召开九届四十一次董事会会议和九届二十一次监事
会会议，于 2022 年 9 月 27 日召开九届四十三次董事会会议和九届二十三次监事
会会议，于 2022 年 10 月 10 日召开了公司 2022 年第六次临时股东大会，于 2022
年 10 月 14 日召开了“美锦转债”2022 年第一次债券持有人会议，审议通过《关
于变更部分募集资金用途的议案》和《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，拟将公司发行可转债募集资金投资项目“氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段）”部分募集资金变更为投资“美锦氢能总部基地一期”和“滦州美锦新能源有限公司 14,000Nm3/h 焦炉煤气制氢项目”。公司于
2024 年 1 月 18 日召开十届十一次董事会会议和十届四次监事会会议审议通过
《关于部分可转债募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，将“氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段）”达到预定可使用状态
的时间由 2023 年 12 月延期至 2025 年 12 月；公司于 2024 年 7 月 15 日召开十届
二十一次董事会会议和十届七次监事会会议审议通过《关于部分可转债募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，将“美锦氢能总部基地一期”达到预定可使用
状态的时间由 2024 年 6 月延期至 2025 年 6 月；公司于 2024 年 12 月 30 日召开
十届二十八次董事会会议和十届十一次监事会会议审议通过《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》，将“滦州美锦新能源有限公司 14,……
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