公告日期：2025-10-11

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-115
债券代码：127061 债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

十届四十四次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届四十四次董事会会议
通知于 2025 年 9 月 30 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 10 月 10 日 16:00 以
现场形式在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室召开。本次会议应
参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长
姚锦龙先生主持，公司高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。

二、会议审议事项

1、审议并通过《关于调整公司可持续发展委员会成员的议案》

鉴于公司姚锦江先生因个人原因辞去公司董事职务，辞任后不在公司担任其他职务，为保障可持续发展委员会的正常运行，因此对公司第十届可持续发展委员会成员进行调整，选举董事赵嘉先生为公司第十届可持续发展委员会委员，任期至公司第十届董事会任期届满之日止，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，具体情况如下：

专门委员会 调整前 调整后

主任委员：姚锦龙 主任委员：姚锦龙

可持续发展委员会

委员：姚锦丽、姚锦江 委员：姚锦丽、赵嘉

除上述调整以外，公司第十届董事会专门委员会其他人员保持不变。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告》（公告编号：2025-116）。

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届四十四次董事会会议决议。特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会
2025年10月10日

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