公告日期：2025-09-18

山西美锦能源股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

目 录

第一章 总则
第二章 薪酬与考核委员会的产生和组成
第三章 薪酬与考核委员会的职责权限
第四章 薪酬与考核委员会的工作程序
第五章 薪酬与考核委员会的议事规则
第六章 附则

第一章 总则

第一条 为建立、完善山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）包
括董事、高级管理人员在内的各级员工业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制订本工作细则。

第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）是董
事会下设的常设专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。

第三条 本细则所称薪酬指公司以货币形式发放的酬金，包括年薪、奖金及
其他福利待遇；本细则所称股权激励是指公司以本公司股票为标的，对公司董事、高级管理人员实施的中长期激励。

第四条 本细则所称董事不包括外部董事；高级管理人员指公司的总经理

（总裁）、副总经理（副总裁）、董事会秘书、财务负责人（财务总监）等。

第二章 薪酬与考核委员会的产生和组成

第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。

第六条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。
第七条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，由董事会委
任，负责主持委员会工作。

第八条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会任期一致。委员任期届满，
连选可以连任。期间如有委员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务时，自其不再担任董事之时自动辞去委员资格。

薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在新补选出的委员就任前，原委员仍应当依照法律法规以及《公司章程》的规定继续履行职责，公司应根据本工作细则补足委员人数。

第九条 公司证券事务部和人力资源部协助薪酬与考核委员会工作。

第十条 公司证券事务部指定一名工作人员，负责薪酬与考核委员会的日常
事务工作。

第三章 薪酬与考核委员会的职责权限

第十一条 薪酬与考核委员会根据国家有关薪酬制度的法律法规，结合本公
司实际情况，参考国内外、行业内外、相关企业、相关岗位的薪酬水平制定公司薪酬政策。

第十二条 薪酬与考核委员会审查薪酬计划，制定或变更股权激励计划、员
工持股计划，制定股权激励计划、员工持股计划实施考核办法，并向董事会提出建议。

第十三条 薪酬与考核委员会审查公司绩效评价标准、程序及评价体系和公
司董事、高级管理人员年度薪酬方案。

第十四条 薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员进行年度绩效考评，并
向董事会提交绩效评价报告。

第十五条 薪酬与考核委员会监督检查公司董事、高级管理人员薪酬方案执
行情况。

第十六条 就董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划向董事
会提出建议。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第四章 薪酬与考核委员会的工作程序

第十七条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会薪酬与考核委员会提出的董事的薪酬方案，须报经董事会审议通过
后提交股东会批准实施，提出的高级管理人员的薪酬方案，由董事会批准实施。
第十八条 拟订公司薪酬政策时，应当充分考虑国家有关法律法规、规范性
文件的规定、公司所处行业特点、公司所在地域经济发展状况及公司的经营发展状况。

第十九条 薪酬与考核委员会拟订的公司薪酬方案应当体现奖励与惩罚分
明、激励与约……
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