公告日期：2025-09-18

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-109
债券代码：127061 债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.会议届次：2025 年第三次临时股东会

2.召集人：山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司十届四十三次董事会会议审议通过，董事会决定召开 2025 年第三次临时股东会。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）15:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2025 年 10 月 10 日 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 10 月 10 日 9:15—15:00。

5.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6.股权登记日：2025 年 9 月 26 日

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2025年9月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会表决的提案名称

提案编 备注

提案名称

码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《独立董事制度》的议案 √

5.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √

6.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

7.00 关于修订《重大投资管理制度》的议案 √

关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制

8.00 度》的议案 √

9.00 关于更换独立董事的议案 √

10.00 关于购买董高责任险的议案 √

11.00 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案 √

2.根据《上市公司股东会规则》的相关要求，上述议案中议案 1、2、3 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案 9 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3.本次会议审议事项符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定，具备合法性和完备性。上述议案详见 2025 年 9 月 12 日和 2025 年
9 月 18 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http……
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