公告日期：2025-05-21

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-063
债券代码：127061 债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议未出现否决议案的情形。

2、本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：2025年5月20日（星期二）14:30

2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召 集 人：公司董事会

5、主 持 人：公司董事长姚锦龙先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规规定。

（二）会议出席情况

1、现场出席本次股东会表决的股东及股东授权代表共计(2)人，代表股份(1,646,196,786)股，占公司有表决权股份总数的(37.3841%)。没有股东委托独立董事投票。

2、通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权代表共计(1,236)人，代表股份(33,084,543)股，占公司有表决权股份总数的（0.7513%)。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网络投票表决相结合的方式通过如下议案：
提案 1.00 2024 年年度报告及其摘要

反对 5,005,902 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2981％；弃权947,477 股（其中，因未投票默认弃权 90,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0564％。
中小股东总表决情况：

同意 27,206,364 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.0464％；反对 5,005,902 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 15.0963％；弃权 947,477 股（其中，因未投票默认弃权 90,100 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8573％。
提案 2.00 2024 年度董事会工作报告
总表决情况：

同意 1,673,365,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6477％；
反对 4,903,602 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2920％；弃权1,011,977 股（其中，因未投票默认弃权 89,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0603％。
中小股东总表决情况：

同意 27,244,164 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.1604％；反对 4,903,602 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 14.7878％；弃权 1,011,977 股（其中，因未投票默认弃权 89,100 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0518％。
提案 3.00 2024 年度监事会工作报告
总表决情况：

同意 1,673,268,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6420％；
反对 4,999,602 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2977％；弃权1,012,977 股（其中，因未投票默认弃权 90,100 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0603％。
中小股东总表决情况：

同意 27,147,164 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.8678％；反对 4,999,602 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 15.0773％；弃权 1,012,977 股（其中，因未投票默认弃权 90,100 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0548％。
提案 4.00 2024 年度财务决算报告
总表决情况：

同意 1,673,311,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6445％；
反对 4,978,602 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2965％；弃权991,177 股（其中，因未投票默认弃权 90,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0590％。
中小股东总表决情况：

同意……
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