公告日期：2025-04-26

山西美锦能源股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（王宝英）

本人作为山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》的规定，在报告期内，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表了意见，努力维护公司和全体股东的合法利益，尤其是中小股东的利益。现将2024年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

王宝英，男，1968 年 8 月生，博士，中北大学经济与管理学院副教授，硕
士生导师。现任公司独立董事和山西通宝能源股份有限公司、华丽家族股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立性的情况。

二、履职情况

（一）董事会、股东会出席情况

2024 年公司共召开董事会 19 次，其中现场方式召开 3 次，通讯方式召开 16
次，召开股东大会 5 次，本人均全部出席。

本着勤勉务实、诚信负责的原则，本人参会前均认真审阅每项议案及汇报材料，做好充分准备；会上积极参与各项议案的讨论；会后关注公司信息披露、市场反馈及决议事项的执行进展，监督公司规范运作，依法维护投资者权益，本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有发生投反对票和弃权票的情况。

（二）专门委员会履职情况

2024 年度，作为提名委员会主任委员和审计委员会委员，严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，履行作为主任委员、委员的相应职责，根
据实际工作需要参加审计委员会会议 6 次，并就公司有关事项进行审议，具体情况如下：
委员 召开

会名 会议 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议

称 次数

审计委员会严格按照《公司章程》《董
2024 年 01 《关于年报与会计师的事前沟通》 事会审计委员会工作细则》等相关要
月 19 日 求开展工作，经过充分沟通讨论，一
致通过所有议案。

审计委员会严格按照《公司章程》《董
2024 年 04 《关于年报与会计师进行沟通》 事会审计委员会工作细则》等相关要
月 11 日 求开展工作，经过充分沟通讨论，一
致通过所有议案。

审计委员会严格按照《公司章程》《董
2024 年 04 《关于年报与审计委员会成员召 事会审计委员会工作细则》等相关要
月 19 日 开沟通会议》 求开展工作，经过充分沟通讨论，一
致通过所有议案。

1.《关于公司 2023 年年度报告及

审计 其摘要的议案》；2.《2023 年度

委员 6 财务决算报告》；3.《关于会计政 审计委员会严格按照《公司章程》《董
会 2024 年 04 策变更的议案》；4.《2023 年度 事会审计委员会工作细则》等相关要
月 25 日 内部控制评价报告》；5.《拟续聘 求……
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