公告日期：2025-04-26

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-045
债券代码：127061 债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

十届十三次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届十三次监事会会议
通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日 12:30 在
山西省太原市杏花岭区天隆仓大厦会议室以现场形式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席王丽珠女士主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，一致通过如下议案。

二、会议审议事项

1、审议并通过《2024 年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-046）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东会审议。

2、审议并通过《2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东会审议。

3、审议并通过《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2024 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东会审议。

4、审议并通过《2024 年度利润分配预案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2024 年度利润分配预案》（公
告编号：2025-047）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东会审议。

5、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议并通过《2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议并通过《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-051）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议并通过《拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东会审议。

10、审议并通过《2025 年第一季度报告》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的十届十三次监事会会议决议。
特此公告。

山西美锦能源股份有限公司监事会
2025年4月24日

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