公告日期：2025-04-26

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-044
债券代码：127061 债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

十届三十五次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届三十五次董事会会议
通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日 12:30 在山
西省太原市杏花岭区天隆仓大厦会议室以现场形式召开。本次会议应参加表决董
事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先生
主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西美锦能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。

二、会议审议事项

1、审议并通过《2024 年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-046）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交 2024 年年度股东会审议。
2、审议并通过《2024 年度董事会工作报告》

董事会工作报告中公司所处行业和主营业务分析详见公司《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东会审议。

3、审议并通过《2024 年度总经理工作报告》

4、审议并通过《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2024 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交 2024 年年度股东会审议。
5、审议并通过《2024 年度利润分配预案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2024 年度利润分配预案》（公告编号：2025-047）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，需提交 2024 年年度股东会审议。
6、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-048）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

8、审议并通过《关于 2025 年度开展套期保值业务的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度开展套期保值业务的公告》（公告编号：2025-050）、《关于 2025 年度开展套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议并通过《2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

10、审议并通过《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》

保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-051）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议并通过《拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结……
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