公告日期：2025-04-26

山西美锦能源股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公

司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行了监事会的各

项职权和义务，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护

了股东的合法权益，促进了公司规范运作。现将2024年度监事会工作情况报告如

下：

一、公司召开监事会的工作情况

2024年度公司监事会共召开了8次会议，具体情况如下：

序 会议召开

会议届次 审议通过

号 时间

1 2024 年 1 十届四次监事 《关于部分可转债募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
月 18 日 会会议

《2023年年度报告及其摘要》《2023年度监事会工作报告》《2023
年度财务决算报告》《2023年度利润分配预案》《2023年度日常
关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》《
关于计提信用及资产减值准备的议案》《关于会计政策变更的议
2 2024 年 4 十届五次监事 案》《2023年度内部控制评价报告》《关于2023年度募集资金存
月 25 日 会会议 放与实际使用情况的专项报告》《拟续聘2024年度会计师事务所
的议案》《未来三年（2024-2026）股东回报规划》《关于回购
注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《2024
年第一季度报告》

3 2024 年 6 十届六次监事 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

月 13 日 会会议

2024 年 7 十届七次监事 《关于部分可转债募集资金投资项目重新论证并延期的议案》《
4

月 15 日 会会议 关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

2024 年 8 十届八次监事 《2024年半年度报告》及其摘要、《关于2024年半年度募集资金
5

月 26 日 会会议 存放与实际使用情况的专项报告》

《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易符合
6 2024 年 10 相关法律、法规规定条件的议案》《关于公司发行股份购买资产
月 9 日 之重大资产重组暨关联交易方案的议案》《关于〈山西美锦能源

股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预
案〉及其摘要的议案》《关于公司发行股份购买资产之重大资产
重组暨关联交易的议案》《关于公司发行股份购买资产之重大资
产重组暨关联交易预计构成重大资产重组的议案》《关于公司发
行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易不构成﹤上市公司
重大资产重组管理办法﹥第十三条规定的重组上市的议案》《关
于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易符合〈上市
公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定、第四十三条规定的
十届九次监事 议案》《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易
会会议 符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资
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