公告日期：2025-04-26

山西美锦能源股份有限公司

2024 年年度股东会

审议事项

目 录

一、《2024 年年度报告及其摘要》 ......3
二、《2024 年度董事会工作报告》 ......4
三、《2024 年度监事会工作报告》 ......11
四、《2024 年度财务决算报告》 ......16
五、《2024 年度利润分配预案》 ......18
六、《拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》......20
七、《关于修订<公司章程>的议案》......23
八、《关于子公司拟为其参股公司提供担保的议案》......24
一、《2024 年年度报告及其摘要》

具体内容详见《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

山西美锦能源股份有限公司董事会
2025 年 4 月 24 日
二、《2024 年度董事会工作报告》

2024 年，山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会决议，规范开展董事会各项工作。公司全体董事勤勉尽责，为公司的持续、健康、稳定发展贡献力量。现将公司 2024 年度董事会主要工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营概况

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，顺应时代发展趋势，在公司领导团队高瞻远瞩的引领与精细入微的管理之下，凭借坚实的产业基础和灵活的应对策略，企业发展稳步向前，各项业务有条不紊地推进，2024 年公司一以贯之地坚持绿色低碳的可持续发展观，坚定不移向清洁能源转型。2024 年公司总资产 450.43 亿元，较上年末增长 5.95%；归属于上市公司股东的净资产 144.51 亿元，较上年末减少 3.53%；2024 年实现营业收入 190.31 亿元，同比减少 8.55%；实现归属于上市公司股东的净利润-11.43亿元，同比减少 495.31%。

公司主要从事煤炭、焦化、天然气、化产品、氢燃料电池汽车为主的新能源汽车等商品的生产销售，拥有储量丰富的煤炭和煤层气资源，具备“煤-焦-气-化-氢”一体化的完整产业链，是全国最大的独立商品焦和炼焦煤生产商之一，拥有先进的技术工艺和完善的环保设施。公司目前拥有四座煤矿，经核准产能630 万吨/年，公司生产的焦炭品质稳定优良，主要为标准一级焦炭。报告期公司
全焦产量 669.89 万吨，比上年增加 14.79%；报告期内洗精煤产量 363.39 万吨，
其中汾西太岳 112.56 万吨、东于煤业 146.08 万吨、锦富煤业 104.75 万吨。炼
焦过程中释放的焦炉煤气含有大量副产氢气，为提升产品附加值，在稳健发展传统能源的同时，公司紧跟国家和行业政策导向，抓住国家发展氢能源产业的战略机遇期，在氢能产业链上下游广泛投资布局。秉承传统能源和新能源双轮驱动的发展理念，致力于成为综合能源供给商。

管理层讨论与分析具体内容详见公司 2024 年年度报告全文第三节。

二、报告期内会议召开情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司召开了 19 次董事会会议，其中以现场方式召开 3 次，以通
讯方式召开 16 次，全体董事均出席了有关会议。
序 会议召开

会议届次 审议通过

号 时间

1 2024 年 1 十届十次董事 《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的议案》

月 12 日 会会议

2 2024 年 1 十届十一次董 《关于部分可转债募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

月 18 日 事会会议

3 2024 年 2 十届十二次董 《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的议案》

月 2 日 事会会议

2024 年 3 十届十三次董 《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的议案》《关于拟为子公司融资
4

月 4 日 事会会议 租赁业务增加担保物的议案》

……
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