公告日期：2025-09-13

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2025—034
西安饮食股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次
会议通知于 2025 年 9 月 1 日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位
董事。会议于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到
董事 9 名，会议由董事长刘勇先生主持。公司监事列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》《公司章程（2025 年 9 月修订）》。

该议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》

经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，具体内容详见公司同日披露的《股东会议事规则（2025 年 9 月修订）》。

该议案需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的《董事会议事规则（2025 年 9 月修订）》。
该议案需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会实施细则（2025年 9 月修订）》。

5.审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的《董事会提名委员会实施细则（2025年 9 月修订）》。

6.审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025 年 9 月修订）》。

7.审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的《董事会战略委员会实施细则（2025年 9 月修订）》。

8.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的《独立董事工作制度（2025 年 9 月修
订）》。

9.审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的《对外担保管理办法（2025 年 9 月修
订）》。

该议案需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露的《关联交易管理办法（2025 年 9 月修
订）》。

该议案需提交公司股东大会审议。

11.审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>并更名的议案》

经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
原《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》更名为《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》。具体内容详见公司同日披露的《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度（2025 年 9 月修订）》。

该议案需提交公司股东大会审议。

12.审议通过《关于废止<财务、资金监督管理条例>的议案》

经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
该议案需提交公司股东大会审议。

13.审议通过《关于废止<董事会财务与资金监督管理委员会实施细则>的议案》

经全体董事审议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
该议案需提交公司股东大会审议。

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