公告日期：2025-09-13

西安饮食股份有限公司
XI'AN CATERING CO.，LTD.

章 程

（2025年9月修订）

二○二五年九月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东及股东会......7

第一节 股东的一般规定......7

第二节 控股股东、实际控制人及其关联方......9

第三节 股东会的一般规定......11

第四节 股东会的召集...... 13

第五节 股东会的提案与通知......14

第六节 股东会的召开...... 15

第七节 股东会的表决和决议......17

第五章 党组织及党的工作机构......20
第六章 董事及董事会......21

第一节 董事的一般规定...... 22

第二节 独立董事......24

第三节 董事会......28

第四节 董事会秘书...... 31

第五节 董事会专门委员会......33

第七章 高级管理人员与激励约束机制......34

第一节 高级管理人员...... 34

第二节 绩效与履职评价...... 35

第三节 薪酬与激励...... 36

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节 财务会计制度...... 36

第二节 利润分配......37

第三节 内部审计......40

第四节 会计师事务所的聘任......40

第九章 信息披露与透明度...... 40
第十章 利益相关者、环境保护与社会责任......41
第十一章 通知和公告......42

第一节 通知......42

第二节 公告......42

第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43

第一节 合并、分立、增资和减资......43

第二节 解散和清算...... 44

第十三章 修改章程......45
第十四章 附则......46

第一章 总则

第一条 为维护西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司是 1993 年 11 月 11 日经西安市经济体制改革委员会“市体改字〔1993〕98 号”
《关于同意“西安饮食集团公司”改组为“西安饮食服务（集团）股份有限公司”的批复》批准，以定向募集方式设立，在西安市工商行政管理局注册登记，取得公司营业执照，统一社会信用代码 91610103294241917P。

公司经 2006 年度股东大会审议通过，将原中文名称“西安饮食服务（集团）股份有限公司”更名为“西安饮食股份有限公司”，将原英文名称“XI'AN CATERING＆SERVICE
（GROUP）CO., LTD.”更名为“XI'AN CATERING CO., LTD.”。

第三条 公司于 1997 年 3 月 26 日经中国证券监督管理委员会“证监发字〔1997〕
112 号”文件批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，并于 1997 年 4 月 30
日在深圳证券交易所挂牌交易。公司证券简称：西安饮食，证券代码：000721。

第四条 公司注册名称：

中文名称：西安饮食股份有限公司

英文名称：XI'AN CATERING CO.，LTD

第五条 公司住所：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 7 层

邮政编码：710054

第六条 公司注册资本为人民币 573,914,308 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。

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