公告日期：2025-10-31

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-042
山东新能泰山发电股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.公司于 2025 年 10 月 20 日以传真及电子邮件的方式发出了关
于召开公司第十届董事会第十八次会议的通知。

2.会议于 2025 年 10 月 30 日以现场方式召开。

3.应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。

4.会议由公司董事长李晓先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议批准了《2025 年第三季度报告》；

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司第三季度报告》（公告编号：2025-043）。

该议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会2025 年第三次会议审议通过。

（二）审议了《关于购买董监高责任险的议案》；

由于公司董事作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，公司董事会全体成员回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-044）。

（三）审议批准了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

（四）审议批准了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

（五）审议批准了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司董事会秘书工作细则》。

（六）审议批准了《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
根据有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对原《董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订，并更名为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司董事和高级管理人员所持公司
股份及其变动管理制度》。

（七）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司募集资金管理制度》。

该议案尚需提请公司股东会审议。

（八）审议批准了《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度>的议案》；

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》。

（九）审议批准了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

（十）审议批准了《关于修订<内部控制制度>的议案》；

表决情况：同意 1……
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