公告日期：2025-10-31

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-045
山东新能泰山发电股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 11 月 12 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路 1 号华能紫金睿谷）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于购买董监高责任险的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2、公司将对中小股东进行单独计票。

3、以上议案的详细内容请参见 2025 年 10 月 31 日刊载于《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司第十届董事会第十八次会议决议及相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东：法定代表人亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明。代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股东身份证复印件、股东授权委托书。

（3）出席会议的股东或者股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、信函或传真方式登记。采取信函或传真方式登记的股东，出席会议时需出示登记证明材料原件。

2、登记时间：2025 年 11 月 17 日 9:00-12:00，13:30-17:00。

3、登记地点：公司董事会与投资者关系部（江苏省南京市玄武区沧园路 1 号华能紫金睿谷）

4、会议联系方式：

联系人：殷家宁

联系电话（传真）：025-87730881

电子邮箱：IR@xntsgs.com

通讯地址：江苏省南京市玄武区沧园路 1 号华能紫金睿谷山东新能泰山发电股份有限公司董事会与投资者关系部（邮编：210000）

5、本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东……
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