公告日期：2025-04-18

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2025-020

中原大地传媒股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：本次股东大会由中原大地传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会召集，经公司九届十一次董事会会议决议通过。

（三）会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 17 日召开九届
十一次董事会会议，审议通过《关于召开公司 2024年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（周五）15:00；

2.网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（周五）；其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-15:00。
（五）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日（周一）；

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记
日 2025 年 5 月 12 日（周一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、监事、高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：郑州市金水东路 39 号 A 座 0811 会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司 2024 年年度报告及报告摘要》 √

4.00 《公司 2024 年度利润分配预案》 √

5.00 《公司关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公 √

司提供银行综合授信担保的议案》

6.00 《关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》 √

此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

（二）提案披露情况

上述提案已经公司九届十一次董事会会议，九届九次监事会会议审议通过，并已通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。
（三）特别强调事项

1.本次股东大会提案均为普通决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东的代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2.上述全部提案均对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。……
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