公告日期：2025-04-24

广东中南钢铁股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（谢娟）

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事管理办法》等规定，本人作为公司独立董事，独立客观、勤勉尽责地履行职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：
一、基本情况

本人谢娟，现任公司独立董事、北京市盈科（深圳）律师事务所专职律师、广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

（一）出席会议情况

1.参加董事会、股东大会情况

2024 年，公司共召开了 11 次董事会、3 次股东大会，本人
实际出席董事会 11 次、股东大会 3 次。公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均
履行了相关程序，合法有效；对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2.参与董事会专门委员会工作情况

2024 年，本人担任公司薪酬与考核委员会主任委员及董事
会审计委员会委员。2024 年共主持召开了 1 次薪酬与考核委员会及参加 4 次审计委员会，具体情况如下：

（1）2024 年 9 月 29 日，主持公司第九届董事会薪酬与考
核委员会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于经理层成员 2023 年度绩效评价及薪酬结算的议案》。

（2）2024 年 04 月 26 日，参加公司第九届董事会审计委员
会 2024 年第一次会议，审议通过了《2023 年度财务会计报表》《2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《2023 年度审计工作报告及 2024 年度审计项目计划的议案》《2024 年度计提减值准备及核销资产的议案》《2024 年第一季度财务会计报表》。
（3）2024 年 08 月 29 日，参加公司第九届董事会审计委员
会 2024 年第二次会议，审议通过了《2024 年半年度财务会计报表》。

（4）2024 年 10 月 30 日，参加公司第九届董事会审计委员
会 2024 年第三次会议，审议通过了《2024 年第三季度财务会计报表》。

（5）2024 年 12 月 13 日，参加公司第九届董事会审计委员
会 2024 年第四次会议，审议通过了《关于拟续聘 2024 年会计师
事务所的议案》。

3.参与独立董事专门会议工作情况

（1）2024 年 4 月 26 日，参加独立董事 2024 年第一次临时
专门会议，会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

（2）2024 年 9 月 29 日，参加独立董事 2024 年第二次临时
专门会议，会议审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易计划的议案》。

（3）2024 年 11 月 21 日，参加独立董事 2024 年第三次临
时专门会议，会议审议通过了《关于处置水渣管状皮带机相关资产暨关联交易的议案》。

（4）2024 年 12 月 13 日，参加独立董事 2024 年第四次临
时专门会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》。

（二）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；无向董事会提议召开临时股东大会的情况；无提议召开董事会的情况；无依法公开向股东征集股东权利的情况。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人高度重视与内部审计部门及会计师事务所
的沟通协作，致力于保障公司财务信息准确透明与内部控制有效运行。2024 年度，事前审查了会计师事务所的相关资质、独立
性、诚信记录等相关信息，续聘中审众环会计师事务所为 2024年度内部控制及年审会计师事务所。在 2024 年度财务审计工作开展前，与会计师事务所充分沟通审计计划及年审重点工作，定期询问审计进展，确保审计报告真实、准确反映公司财务状况与经营成果。

（四）维护股东合法权益及与中小股东的沟通交流情况

本人……
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