公告日期：2025-04-24

广东中南钢铁股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（邢良文）

本人 2024 年度任职广东中南钢铁股份有限公司（以下简称
“公司”）独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》《独立董事管理办法》的条款要求，勤勉尽责，独立行使职权，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，保护投资者合法权益不受损害，充分发挥独立董事的积极作用。现将 2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

邢良文，公司独立董事，男，1963 年出生，本科，致公党
员。现任广东丰衡会计师事务所有限公司主任会计师，广州丰衡税务师事务所有限公司所长。兼任广州市红棉智汇科创股份有限公司第十一届董事会独立董事，海豚妙音教育咨询（广州）有限公司监事，广东省注册税务师协会理事，广州市注册税务师协会理事，广东省注册会计师协会理事，广州注册会计师协会常务理事，广州会计师公会理事，广州市财政会计学会理事，广东省教育审计协会会员，广东省和广州市国有企业外部董事专家库成员，广东省全省性社会组织评估专家库专家，广州市民政局社会
组织评估专家，广州市天河区民政局社会组织评估专家，广州市行业协会商会改革发展智库成员（社会工作观察员）。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

（一）出席会议情况

1.参加董事会、股东大会情况

2024 年本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，
勤勉尽责，认真审阅会议材料，提出合理性建议，为会议的决策发挥积极作用。2024 年，公司共召开了 11 次董事会、3 次股东大会，本人实际出席董事会 11 次、股东大会 3 次。公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效；对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2.参与董事会专门委员会工作情况

2024 年，本人担任公司审计委员会主任委员。2024 年共主
持召开了 4 次会议，具体情况如下：

（1）2024 年 04 月 26 日，主持公司第九届董事会审计委员
会 2024 年第一次会议，审议通过了《2023 年度财务会计报表》
《2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《2023 年度审计工作报告及 2024 年度审计项目计划的议案》《2024 年度计提减值准备及核销资产的议案》《2024 年第一季度财务会计报表》。
（2）2024 年 08 月 29 日，主持公司第九届董事会审计委员
会 2024 年第二次会议，审议通过了《2024 年半年度财务会计报表》。

（3）2024 年 10 月 30 日，主持公司第九届董事会审计委员
会 2024 年第三次会议，审议通过了《2024 年第三季度财务会计报表》。

（4）2024 年 12 月 13 日，主持公司第九届董事会审计委员
会 2024 年第四次会议，审议通过了《关于拟续聘 2024 年会计师事务所的议案》。

3.参与独立董事专门会议工作情况

（1）2024 年 4 月 26 日，主持独立董事 2024 年第一次临时
专门会议，会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

（2）2024 年 9 月 29 日，主持独立董事 2024 年第二次临时
专门会议，会议审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易计划的议案》。

（3）2024 年 11 月 21 日，主持独立董事 2024 年第三次临
时专门会议，会议审议通过了《关于处置水渣管状皮带机相关资产暨关联交易的议案》。

（4）2024 年 12 月 13 日，主持独立董事 2024 年第四次临
时专门会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交
易计划的议案》。

（二）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，无独立聘请中介机构对公司具体……
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