公告日期：2025-04-24

广东中南钢铁股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，具体情况汇报如下：

一、2024 年度董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 11 次会议，审议了定期报
告、聘任高级管理人员、关联交易、金融衍生品投资计划等相关议案。具体情况如下：

（一）2024 年 4 月 19 日，公司以通讯方式召开第九届董事
会 2024 年第一次临时会议，会议审议通过了公司《关于选举董事长的议案》。

（二）2024 年 4 月 27 日，公司在 B1001 会议室召开第九届
董事会第三次会议，会议审议通过了公司《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度总裁工作报告》《2023 年年度报告全文及摘要》《2023 年环境、社会及管治报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配预案的议案》《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》《2023 年度计提减值准备及
核销资产的议案》《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务风险持续评估报告的议案》《2024 年金融衍生品投资计划的议案》《2024年金融衍生业务可行性分析报告的议案》《2024 年度预算的议案》《2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《2024 年度基建技改项目投资框架计划的议案》《2023 年度全面风险管理工作报告及 2024 年全面风险管理工作计划的议案》《关于对外捐赠的议案》。

（三）2024 年 4 月 26 日，公司以通讯方式召开第九届董事
会 2024 年第二次临时会议，会议审议通过了公司 2024 年第一季度报告、关于修订《合规管理制度》的议案、关于修订《关联交易管理办法》的议案、关于修订《利润分配管理制度》的议案、关于制定《国有产权运作管理制度》的议案。

（四）2024 年 6 月 17 日，公司以通讯方式召开第九届董事
会 2024 年第三次临时会议，会议审议通过了公司《关于聘任副总裁的议案》《关于调整董事会相关委员会成员的议案》。

（五）2024 年 7 月 12 日，公司以通讯方式召开第九届董事
会 2024 年第四次临时会议，会议审议通过了公司《关于成立优特钢事业部的议案》。

（六）2024 年 8 月 19 日，公司以通讯方式召开第九届董事
会 2024 年第五次临时会议，会议审议通过了公司《关于选举副董事长的议案》《关于聘任总裁（总经理）的议案》《关于补选公司非独立董事的议案》《关于聘任总法律顾问的议案》《关于
公司经理层成员 2024-2026 年任期制和契约化工作的议案》，会议还听取了《2024 年一季度全面风险管理报告》《2024 年二季度全面风险管理报告》。

（七）2024 年 8 月 29 日，公司在 B1001 会议室召开第九届
董事会第四次会议，会议审议通过了公司《2024 年半年度报告全文及摘要》《关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务的关联交易情况暨风险持续评估报告的议案》。

（八）2024 年 9 月 29 日，公司以通讯方式召开第九届董事
会 2024 年第六次临时会议，会议审议通过了公司《关于经理层成员 2023 年度绩效评价及薪酬结算的议案》《关于调整 2024 年度日常关联交易计划的议案》。

（九）2024 年 10 月 30 日，公司以通讯方式召开第九届董
事会 2024 年第七次临时会议，会议审议通过了公司 2024 年第三季度报告。

（十）2024 年 11 月 21 日，公司以通讯方式召开第九届董
事会 2024 年第八次临时会议，会议审议通过了公司《关于处置水渣管状皮带机相关资产暨关联交易的议案》《关于 2023 年工资总额清算及 2024 年工资总额预算的议案》，会议还听取了《2024 年三季度全面风险管理报告》。

（十一）2024 年 12 月 13 日，公司以通讯方式召开第九届
董事会 2024 年第九次临时会议，会议审议通过了公司《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》《关于拟续聘 2024 年会计师事务所的议案……
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