公告日期：2026-02-14

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2026-015

南方黑芝麻集团股份有限公司

关于董事会完成改选并聘任高级管理人员

及内部审计负责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 13 日召
开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》；同日，公司召开第十一届董事会 2026 年第三次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于补选公司董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部审计负责人及证券事务代表的议案》等事项，现将相关情况公告如下：

一、关于本次补选公司董事的情况

经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，选举谢示先生、韦浩元先生、李可先生、莫振军先生为公司第十一届董事会非独立董事，选举郑玉坤先生、葛靖先生为公司第十一届董事会独立董事。任期自本次股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的要求，独立董事的任职资格和独立性在公司 2026 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核通过。

本次补选董事成员的简历详见公司于 2026 年 1 月 29 日刊登在《中国证券报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事

二、关于变更公司董事长的情况

鉴于公司实际控制人已发生变更，同时第十一届董事会已改选完成，李玉珺
先生于 2026 年 1 月 26 日向董事会递交了辞去公司第十一届董事会董事长、董事
会战略委员会（召集人）职务的书面辞职报告，其辞职报告自公司第十一届董事会 2026 年第三次临时会议补选新的董事长、董事会战略委员会（召集人）之日起生效。李玉珺先生辞去前述职务后，仍然担任公司非独立董事，且公司第十一届董事会 2026 年第三次临时会议聘任其为公司总裁，其同时兼任下属子公司南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司董事职务。

公司于 2026 年 2 月 13 日召开第十一届董事会 2026 年第三次临时会议，审
议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会选举谢示先生为公司第十一届董事会董事长，任期自第十一届董事会 2026 年第三次临时会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人变更为谢示先生，董事会授权公司管理层或其授权人员按照规定，办理公司法定代表人变更等工商登记事项。

三、改选完成后第十一届董事会及专门委员会成员情况

（一）第十一届董事会成员

1、非独立董事：谢示先生、李玉珺先生、周淼怀先生、韦浩元先生、李可先生、莫振军先生；其中谢示先生为董事长，周淼怀先生为副董事长。

2、独立董事：蒙丽珍女士、郑玉坤先生、葛靖先生。

本次董事补选完成后，公司第十一届董事会由以上 9 人组成，其中包括 6 名
新任董事及 3 名留任董事。新任董事的任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

（二）董事会各专门委员会委员

公司董事会于近日收到蒙丽珍女士递交了辞去公司第十一届董事会审计委员会召集人职务的书面辞职报告，其辞去前述职务后继续担任公司第十一届董事会独立董事，董事会审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员职务。

鉴于董事会各专门委员会部分委员已申请辞职，为保证公司董事会各专门委员会正常运作，根据《公司章程》等有关规定，经董事会审议，补选产生了董事会下属各专门委员会的继任委员，任期自第十一届董事会 2026 年第三次临时会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。本次补选完成后公司董事会各专门委员会成员具体如下：

序号 委员会名称 委员会成员 召集人

1 战略委员会 谢示、郑玉坤、李玉珺 谢示

2 审计委员会 郑玉坤、李可、蒙丽珍 郑玉坤

3 提名委员会 葛靖、蒙丽珍、周淼怀 葛靖……
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