公告日期：2026-01-29

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2026-009

南方黑芝麻集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 28 日召
开第十一届董事会 2026 年第二次临时会议，审议通过了《关于召开公司 2026 年
第一次临时股东会的议案》，根据本次董事会会议决议，定于 2026 年 2 月 13 日
（星期五）召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026 年 2 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 2 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026 年 2 月 6 日（星期五）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2026 年 2 月
6 日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件二)，股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：广西南宁市凤翔路 20 号黑芝麻大厦 20 楼公司会议室。
二、会议审议的事项

1、提交股东会表决的提案名称

本次股东会提案编码示例表

提案 备注

编码 提案名称 打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案（采用等额选举）

1.00 《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》 应选人数（2）人

1.01 选举郑玉坤先生为第十一届董事会独立董事 √

1.02 选举葛靖先生为第十一届董事会独立董事 √

2.00 《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》 应选人数（4）人

2.01 选举谢示先生为第十一届董事会非独立董事 √

2.02 选举韦浩元先生为第十一届董事会非独立董事 √

2.03 选举李可先生为第十一届董事会非独立董事 √

2.04 选举莫振军先生为第十一届董事会非独立董事 √

非累积投票提案

3.00 《关于修改<公司章程>及其附件的议案》 √

4.00 《关于公司 2026 年度提供担保额度预计的议案》 √

2、议案内容披露情况：上述议……
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