公告日期：2026-01-29

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2026-007

南方黑芝麻集团股份有限公司

关于董事辞职暨补选公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“本公司”）的控股股东已变更为广 西旅发大健康产业集团有限公司（以下简称“广旅大健康集团”），根据公司治理 需要及调整安排，拟对公司第十一届董事会成员进行改选，近日部分董事提出了辞
职申请，为保证董事会正常运作，公司于 2026 年 1 月 28 日召开第十一届董事会
2026 年第二次临时会议，审议通过了《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》 《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

一、有关公司董事辞职的情况

鉴于公司控股股东发生变更，根据公司治理安排及工作调整需要，公司拟对第 十一届董事会成员进行改选。公司董事会于近日分别收到独立董事叶志锋先生、梁 戈夫先生和非独立董事李玉珺先生、李文全先生、韦茗仁先生、程富亮先生、李建 军先生提交的书面辞职报告，各人员辞职的具体情况如下：

是否继续在 是否存在
姓名 离任职务 申请辞职 原定任期 离任 上市公司及 未履行完
时间 到期日 原因 其控股子公 毕的公开
司任职 承诺

独立董事、董事会提名

叶志锋 委员会委员(召集人)、审 2026.01.26 2027.08.08 工作调整 否 否

计委员会委员

独立董事、董事会薪酬

梁戈夫 与考核委员会委员(召 2026.01.26 2027.08.08 工作调整 否 否

集人)、战略委员会委员

董事长、董事会战略委

李玉珺 2026.01.26 2027.08.08 工作调整 是 否

员会（召集人）

董事、副董事长、董事

李文全 会战略委员会委员、薪 2026.01.26 2027.08.08 工作调整 是 否
酬与考核委员会委员

韦茗仁 董事、审计委员会委员 2026.01.26 2027.08.08 工作调整 否 否

程富亮 董事 2026.01.26 2027.08.08 工作调整 是 否

李建军 董事 2026.01.26 2027.08.08 工作调整 是 否

1、鉴于叶志锋先生、梁戈夫先生的辞职将导致公司独立董事人数占公司董事 会人数比例低于三分之一，因此在新任独立董事选举程序完成之前，叶志锋先生、 梁戈夫先生按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董 事会专门委员会的职责，直至新任独立董事经股东会选举当选之日；鉴于李玉珺先 生、李文全先生、韦茗仁先生的辞职将导致董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、 审计委员会成员低于 3 人，因此在新任董事及董事会专门委员会相应委员选举程序 完成之前，李玉珺先生、李文全先生、韦茗仁先生继续履行董事及董事会相应专门 委员会委员的职责，直至补选出继任的董事及相应专门委员会委员；程富亮先生、 李建军先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 “《主板上市公司规范运作》”）及《公司章程》等相关规定，上述人员的辞职不 会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

2、鉴于新任董事长选举工作尚需履行相应法定程序，李玉珺先生申请辞任董 事长职务后，将继续履行董事长职责至新任董事长接任。

3、上述辞职人员将按照公司管理制度相关规定做好离任交接工作，相关人员 的辞任不会影……
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