公告日期：2026-01-29

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2026-006

南方黑芝麻集团股份有限公司

关于修改《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 28 日召开

第十一届董事会 2026 年第二次临时会议，审议并通过了《关于修改<公司章程>及

其附件的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修改原因：

根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中

国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等相关法律、法规、规范性文件的

规定及国资监管部门相关要求，为了贯彻中共中央全面加强党的领导，为党组织活

动提供必要条件，切实发挥党员先锋模范作用，为进一步明确公司党建工作要求，
需对《南方黑芝麻集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中关于党建

工作相关内容进行完善，并结合公司其他实际情况，拟对《公司章程》及其附件中

的相关条款进行修改与完善；同时，为进一步规范公司的内部控制制度，将《公司

章程》原附件的《南方黑芝麻集团股份有限公司股东会议事规则》及《南方黑芝麻

集团股份有限公司董事会议事规则》单列作为独立的管理制度。

二、修改内容

修改对照表

修改前内容 修改后内容

第四十六条 公司股东会由全体股东组成。 第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东
股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
定有关董事的报酬事项； ......

......

第八十八条 董事（职工董事除外）候选人 第八十八条 董事候选人名单以提案的方式提
名单以提案的方式提请股东会表决。董事提名 请股东会表决。董事提名的方式和程序为：

的方式和程序为： 1、非独立董事

1、非职工董事 董事会换届改选或者现任董事会增补非独立董

董事会换届改选或者现任董事会增补非职 事时，现任董事会、单独或者合计持有公司已发行股
工董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司 份 1%以上的股东可以按照拟选任的人数，提名下一已发行股份 1%以上的股东可以按照拟选任的人 届董事会的非独立董事候选人或者增补非独立董事
数，提名下一届董事会的非职工董事候选人或者 的候选人；

增补非职工董事的候选人； 2、独立董事

2、独立董事 ......

...... 董事会应当向股东会提供候选董事的简历和基

3、职工董事 本情况。

职工董事由公司工会根据自荐、推荐情况，
在充分听取职工意见的基础上提名，经公司职工
代表大会、职工大会或其他民主选举形式全体代
表的过半数通过选举产生，无需提交股东会审
议。

董事会应当向股东会提供候选董事的简历
和基本情况。

第九十一条 股东会审议提案时，不会对提 第九十一条 股东会审议提案时，不会对提案进
案进行修改，若变更，则应当被视为一个新的提 行修改，若变更，则应当被视为一个新的提案，不能
案，不能在本次股东会上进行表决。 在本次股东会上进行表决。

第九十二条 同一表决权只能选择现场、网 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式
络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重 中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票
复表决的以第一次投票结果为准。 结果为准。

第九十三条 股东会采取记名方式投票表 股东会采取记名方式投票表决。

决。

第九十九条 提案未获通过，……
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