公告日期：2025-11-13

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2025-065

南方黑芝麻集团股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 12 日召
开第十一届董事会 2025 年第九次临时会议，根据本次董事会的会议决议，定于
2025 年 11 月 28 日（星期五）召开公司 2025 年第五次临时股东大会，现将有关
事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）
2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为：2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 11 月 20 日（星期四）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2025 年 11
月20 日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件二)，股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广西南宁市凤翔路 20 号黑芝麻大厦 20 楼公司会议室。
二、会议审议的事项

1、提交股东大会表决的提案名称

本次股东大会提案编码示例表

备注

该列打勾的
提案编码 提案名称 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>及 √

其附件的议案》

2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √

3.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

4.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理 √

7.00 制度>的议案》

2、议案内容披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会 2025 年第九次临时会议……
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