公告日期：2025-09-17

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2025-054
南方黑芝麻集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 16 日采
用现场与网络投票相结合的方式召开了 2025 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议并通过了相关提案，现将有关情况公告如下：

一、会议召开情况

1、会议通知情况

公司第十一届董事会第四次会议审议并通过了《关于召开公司 2025 年第三次
临时股东大会的议案》，董事会决定于 2025 年 9 月 16 日以现场与网络投票相结
合的方式召开本次股东大会，公司于 2025 年 8 月 29 日公告了《关于召开 2025 年
第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开情况：

（1）召开时间：2025年9月16日（星期二）下午2:30开始

（2）召开地点：广西南宁市凤翔路 20 号黑芝麻大厦 20 楼公司会议室

（3）会议主持人：董事长李玉珺先生

5、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年

9 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的时间为：2025 年 9 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共

和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公

司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东（股东授权代表）情况如下表：

出席会议的股东分类 股东人数（名） 持股数（股） 占总股本比例

一、出席会议的股东总体情况 782 281,347,017 37.3392%

出席现场会议的股东及股东授权代表 14 276,635,877 36.7140%

其中 768 4,711,140 0.6252%

参加网络投票的股东

二、中小股东出席情况 769 5,260,640 0.6982%

出席现场会议的中小股东 1 549,500 0.0729%

其中

参加网络投票的中小股东 768 4,711,140 0.6252%

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了

本次股东大会；北京大成（南宁）律师事务所的陈昌松律师、贝蕾律师见证了本

次股东大会。

三、提案审议及表决情况

(一)本次股东大会审议的提案和表决结果如下：

提 投票表决结果 审
案 提案 出席会议的有效 同意票 反对票 弃权票 议
编 名称 表决权股份数量 占有效表 结
（股） 同意票数（股） 占有效表决 反对票数 占有效表决 弃权……
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