公告日期：2025-11-27

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-50
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会第四次会议通知于 2025 年 11 月 22 日以书面及电子邮
件方式发出，会议于 2025 年 11 月 26 日以通讯方式召开。会议应参
会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事审议并表决了《关于解聘公司副总裁的议案》。
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案，同意解聘王天罡公司副总裁职务。

此项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。《关于解聘公司
副 总 裁 的 公 告 》 刊 登 在 2025 年 11 月 27 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第九届董事会第四次会议决议；

2.董事会提名委员会 2025 年第五次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会

2025 年 11 月 27 日

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