公告日期：2025-05-15

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-20
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议通知于2025年5月11日以书面及电子
邮件方式发出，会议于 2025 年 5 月 14 日以通讯方式召开。会议应参
会董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事逐项审议并表决了如下议案：

1.《关于聘任公司总裁的议案》

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。同意聘任李树飞先生为公司总裁，任期与第八届董事会一致。

2.《关于聘任公司副总裁的议案》

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。同意聘任宫慧女士为公司副总裁，任期与第八届董事会一致。

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。《关于公司董事、高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》刊登在 2025 年 5 月
15 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第八届董事会第三十五次会议决议；

2.董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会

2025 年 5 月 15 日

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