公告日期：2025-11-28

证券代码：000713 证券简称：国投丰乐 公告编号：2025-059
国投丰乐种业股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 11 月 27 日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 27 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15-15:00
期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：合肥市长江西路 6500 号国投丰乐大楼 18
楼五号会议室。

3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长戴登安先生。

6、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 292 人，代表股份 183,406,238 股，占公司有表决权股份总数的29.8700％。

2、现场会议出席情况

出席现场大会的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份179,584,402 股，占公司有表决权股份总数的 29.2476%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 286 人，代表股份 3,821,836 股，占公司有表
决权股份总数的 0.6224％。

4、中小股东出席情况

出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共 290 人，代表股份 3,863,336 股，占公司有表决权股份总数的 0.6292％。

5、公司董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：

1、审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》；
决权股份总数的99.5303％；反对745,520股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.4065％；弃权116,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0632％。

其中，中小股东表决情况：同意3,001,816股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.7001％；反对745,520股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的19.2973％；弃权116,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.0026％。

（2）表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；
2.01-2.06为逐项表决议案，具体表决情况如下：

2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案

（1）表决情况：同意182,539,518股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5274％；反对741,820股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.4045％；弃权124,900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0681％。

其中，中小股东表决情况：同意2,996,616股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.5655％；反对741,820股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的19.2015％；弃权124,900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.2330％。

（2）表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

（1）表决情况：同意182,538,718股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5270％；反对742,520股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.4048％；弃权125,000股（其中……
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