公告日期：2025-11-12

证券代码：000713 证券简称：国投丰乐 公告编号：2025-057
国投丰乐种业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定
于 2025 年 11 月 27 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将
有关会议事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-
15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 21 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：

于股权登记日 2025 年 11 月 21 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：合肥市长江西路 6500 号国投丰乐大楼 18 楼五号
会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 √

√作为投票对象的

2.00 关于修订、制定公司部分治理制度的议案

子议案数（6）

2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

2.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

3.00 关于增补第七届董事会非独立董事的议案 √

2.披露情况的说明
（1）上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，议案 1 已经公司第七届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公
司于 2025 年 11 月 12 日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网
披露的《第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-
051）、《关于取消监事会暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-052）、《关于增补第七届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-053）、《第七届……
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