公告日期：2025-11-12

证券代码：000713 证券简称：国投丰乐 公告编号： 2025-051
国投丰乐种业股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11
月 6 日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第十三次会议的通知，会议于 11 月 11 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》；
为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际，公司拟取消监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并修订《公司章程》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 11 月 12 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 公告。

该议案需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；

为进一步健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，修订11 项、制定 2 项公司治理制度。逐项表决结果如下：

2.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.07《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.08《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.09《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.10《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.11《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.12《关于制定<内部审计制度>的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.13《关于制定<内部控制评价管理办法>的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 11 月 12 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公
告。

3.审议通过《关于增补第七届董事会审计委员会委员的议案》；
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际，增补独立董事郑晓明女士、董事绳纬先生为第七届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本次增补完成后，第七届董事会审计委员会委员为……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。