公告日期：2025-04-25

中信建投证券股份有限公司

关于

合肥丰乐种业股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐人

二〇二五年四月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人刘海彬、韩勇已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释 义 ...... 3
一、发行人基本情况 ...... 5

（一）发行人概况...... 5

（二）发行人主营业务介绍...... 5

（三）发行人主要财务数据及财务指标...... 6

（四）发行人存在的主要风险...... 8
二、本次发行情况 ...... 12

（一）本次向特定对象发行股票方案概要...... 12

（二）本次发行是否构成关联交易...... 14

（三）本次发行是否导致公司控制权发生变化...... 15

（四）关于发行对象免于发出要约的说明...... 15

（五）本次发行的审批程序...... 16
三、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况...... 16

（一）本次证券发行的保荐代表人...... 16

（二）本次证券发行项目协办人...... 17

（三）本次证券发行项目组其他成员...... 17

（四）联系地址、电话和其他通讯方式...... 18
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 19
五、保荐人承诺事项 ...... 20
六、本次发行的决策程序 ...... 21
七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策和板块定位的核查情况...... 22

（一）发行人符合国家产业政策...... 22

（二）关于募集资金投向与主业的关系...... 22

（三）保荐人的核查内容和核查过程...... 23
八、对发行人持续督导期间的工作安排事项...... 24
九、保荐人认为应当说明的其他事项...... 25
十、保荐人对本次上市的推荐结论...... 26

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、主承销

商、中信建投证 指 中信建投证券股份有限公司

券

深交所 指 深圳证券交易所

发行人、公司、

上市公司、丰乐 指 合肥丰乐种业股份有限公司

种业

向特定对象发行 指 本次合肥丰乐种业股份有限公司向特定对象发行 A股股票的行为

股票、本次发行
认购对象、发行

对 象 、 国 投 种 指 国投种业科技有限公司

业、控股股东

国投集团、间接 指 国家开发投资集团有限公司

控股股东

发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所

发行人会计师 指 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

募集说明书 指 合肥丰乐种业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书

（申报稿）

合肥建投 指 合肥市建设投资控股（集团）有限公司

合肥市国资委 指 合肥市人民政府国有资产监督管理委员会

四川同路 指 四川同路农业科技有限责任公司

丰乐农化 指 安徽丰乐农化有限责任公司

丰乐香料 指 安徽丰乐香料有限责任公司

张掖丰乐 指 张掖市丰乐种业有限公司

武汉丰乐 指 武汉丰乐种业有限公司

新疆乐万家 指 新疆乐万家种业有限公司

合肥新三农 指 合肥丰乐新三农农业科技有限公司

成都丰乐 指 成都丰乐种业有限责任公司

嘉优中科 指 安徽嘉优中科丰乐种业科技有限责任公司

湖南金农 指 湖南农大金农种业有限公司

天豫兴禾 指 四川天豫兴禾生物科技有限公司

丰乐植保 指 安徽丰乐植保服务有限责任公司（曾用名：合肥丰天下农资有限

责任公司）

湖北丰乐 指 湖北丰乐生态肥业有限公司
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