公告日期：2025-09-25

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2025-61
广东锦龙发展股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议名称：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）2025年第二次临时股东大会

2．召开时间

现场会议召开时间：2025年9月24日（星期三）14时50分

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月24日9:15—15:00期间的任意时间。

3．召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼

4．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5．召集人：公司董事会

6．主持人：董事长张丹丹

7．会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1．出席本次会议的股东（代理人）共507人，代表公司股份数为352,673,533股，占公司股份总数的39.3609%。其中：出席现场投票的股东（代理人）4人，代表公司股份数为344,465,004股，占公司股份总数的38.4448%；通过网络投票的股东503人，代表公司股份数为8,208,529股，占公司股份总数的0.9161%。

2．公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

3．广东金桥百信律师事务所指派的律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会经现场表决与网络投票，以记名投票方式进行表决，审议通过了如下提案：

1．审议通过了《关于借款展期的议案》。

同意351,528,232股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6753%；反对953,401股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2703%；弃权191,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0544%。
该提案获通过。

2．审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

同意351,585,832股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6916%；反对904,501股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2565%；弃权183,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0519%。
该提案为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意，获得通过。

3．审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

同意351,574,432股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6884%；反对904,501股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2565%；弃权194,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0552%。
该提案为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，获得通过。

4．审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

同意351,586,032股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6916%；反对904,101股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2564%；弃权183,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0520%。
该提案为特别决议事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，获得通过。

5．审议通过了《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》。
同意348,706,932股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8753%；反对3,783,501股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0728%；弃权183,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0519%。
该提案获通过。

6．审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

同意351,595,732股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6944%；反对894,701股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2537%；弃权183,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0519%。
该提案获通过。

三、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：广东金桥百信律师事务所

2．律师姓名：郭东雪、李海滢

3．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会人员及召集……
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