公告日期：2025-09-15

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2025-59
广东锦龙发展股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案

暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）于2025年9月9日发布了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-55），公司将于2025年9月24日（星期三）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。

2025年9月12日，公司召开第十届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。同日，公司接到控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司（下称“新世纪公司”）的提案函，新世纪公司从提高决策效率的角度考虑，提议将《关于聘任会计师事务所的议案》作为临时提案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

公司董事会认为：新世纪公司持有公司176,000,000股股份，占公司总股本的19.64%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案在股东大会召开10日前提出并书面提交本次股东大会召集人，临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。作为本次股东大会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年第二次临时股东大
会审议。

除增加上述临时提案外，《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》其他事项不变，现将公司2025年第二次临时股东大会相关事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：广东锦龙发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

公司第十届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月24日（星期三）14：50。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月24日9:15—15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2025年9月19日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦
龙大厦六楼会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：全部下述六个提案 √

1.00 《关于借款展期的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议

5.00 √

案》

6.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 ……
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