公告日期：2025-04-28

广东锦龙发展股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

作为广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本 人按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《公司章程》的规定和要求，在2024年度工作中，忠实履行职 责，积极出席相关会议，认真审议独立董事专门会议和董事会各项议案， 充分发挥了独立董事及独立董事所在的各董事会专门委员会的作用。现 将2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、个人基本情况

姚作为，男，61岁，管理学博士，曾任亚洲（澳门）国际公开大学 高级工商管理（MBA）班硕士生导师，广东行政学院经济管理学教授、 硕士生导师，广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事，广东万家乐股 份有限公司独立董事，南方风机股份有限公司独立董事，南兴装备股份 有限公司独立董事，广东锦龙发展股份有限公司独立董事；现任广东锦 龙发展股份有限公司第十届董事会独立董事，巨冈精工（广东）股份有 限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）董事会、股东大会出席情况

本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 是否连续两次 出席股东大会
独立董事姓名 加董事会次数 会次数 加董事会次数 会次数 数 未亲自参加董 次数

事会会议

姚作为 6 6 0 0 0 否 3

本人对提交董事会或股东大会的议案均进行了认真审议，与公司经
营管理层保持了充分的沟通，提出了关于公司发展和重大事项运作的相关合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，符合公司全体股东利益和证券监管部门的相关规范要求，因此本人对2024年度公司董事会各项应参加表决的议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会履职情况

2024年，作为新任独立董事，本人担任公司第十届董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员，切实履行了委员责任和义务，按照公司董事会专门委员会工作制度的有关要求，为董事会科学决策提供专业意见和咨询，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

会议出席情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

第十届董事会审计委员会 2024 年第 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年

2024 年 8 月 27 日

四次会议 度报告摘要》

第十届董事会审计委员会 2024 年第 《关于本次重大资产出售有关的审计报

2024 年 9 月 23 日

五次会议 告、评估报告及备考审阅报告的议案》

第十届董事会审计委员会 2024 年第

2024 年 10 月 30 日 《2024 年第三季度报告》

六次会议

2024年任职期间，公司未召开董事会提名委员会会议。

（三）独立董事专门会议工作情况

会议届次 召开日期 审议事项

《关于推举独立董事专门会议召集人和

独立董事专门会议2024年第四次会议 202……
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