公告日期：2025-12-24

证券代码：000711 证券简称：ST 京蓝 公告编号：2025-100
京蓝科技股份有限公司

第十一届董事会第二十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次临
时会议于 2025 年 12 月 23 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。

2.本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，以通讯表决方式出席董事 7 位。
3.本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司部分高级管理人员列席。

4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议：

（ 一 ） 审 议 通 过 了 《 关 于 拟 收 购 NORTH WEST VANADIUM
PROPRIETARY LIMITED 51%股权暨签署〈收购协议书〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 24 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于拟收购 NORTH WESTVANADIUM PROPRIETARY LIMITED 51%股权暨签署〈收购协议书〉的公告》（公告编号：2025-099）。

三、备查文件

1.经与会董事签字的第十一届董事会第二十一次临时会议决议。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十三日

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