公告日期：2025-10-29

证券代码：000711 证券简称：ST 京蓝 公告编号：2025-083
京蓝科技股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘巍先生提交的辞职报告，刘巍先生因本职工作任职要求限制，申请辞去公司第十一届董事会独立董事职务，同时辞去公司第十一届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，刘巍
先生将不再担任公司任何职务。公司于 2025 年 10 月 28 日召开第十一届董事会
第十九次临时会议，审议通过了《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名管世翾先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第八次临时股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

一、独立董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓 离任职务 离 任 时 原定任期到 离 是否继续 是 否 存
名 间 期日 任 在上市公 在 未 履
原 司及其控 行 完 毕
因 股子公司 的 公 开
任职 承诺

刘 第十一届董事会独立 公 司 股 第十一届董 个 否 否

巍 董事、薪酬与考核委员 东 会 选 事会任期届 人

会召集人、审计委员会 举 新 任 满之日 原

委员、战略委员会委 独 立 董 因

员、提名委员会委员 事后

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等相关法律法规及《公司章程》的规定，刘巍先生的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，但会导致公司董事会审计委员会人员不足 3 人。为保证公司董事会的规范运作，刘巍先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，刘巍先生将继续按照有关法律法规及《公司章程》有关规定履行独立董事职责，并按照公司相关规定做好工作交接。刘巍先生不存在未履行完毕的公开承诺，其辞职不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

二、独立董事补选情况

为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司第十一届董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审查，全体委员一致同意将独立董事候选人提交公司董事会审议。

公司于 2025 年 10 月 28 日召开第十一届董事会第十九次临时会议，审议通
过了《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》，同意提名管世翾先生为公司第十一届董事会独立董事（简历详见附件），任期自公司 2025 年第八次临时股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人管世翾先生目前尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但已经出具书面承诺积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

三、调整董事会专门委员会成员情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公
司于 2025 年 10 月 28 日召开第十一届董事会第十九次临时会议，审议并通过了
《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，同意自公司股东会审议通过选举管世翾先生为独立董事之日起，补选其为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务。任期均自公司
2025 年第八次临时股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
调整后公司第十一届董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。