公告日期：2025-04-16

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-029
京蓝科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“京蓝科技”）第十一届董事会第二次会议审议通过，公司定于 2025 年 5 月
7 日下午 14:30 在公司会议室召开 2024 年年度股东会。

一、会议召开基本情况

1、股东会届次：2024 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 15 日召开的第十一届董
事会第二次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 7 日下午 14 时 30 分

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 7 日
上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月7日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025 年 4 月 28 日

7、出席对象：

(1)截至 2025 年 4 月 28 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层

9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

二、会议审议事项

1、需提交股东会表决的议案：

备注 同意 反对 弃权
该列打

提案编码 提案名称 勾的栏

目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的 √

所有提案

非累积投票
提案

1.00 《关于公司 2024 年年度报告 √

全文及摘要的议案》

2.00 《关于公司 2024 年度董事会 √

工作报告的议案》

3.00 《关于公司 2024 年度财务决 √

算报告的议案》

4.00 《关于公司 2024 年度监事会 √

工作报告的议案》

5.00 《关于公司 2024 年度利润分 √

配及资本公积金转增股本预案

的议案》

6.00 《关于公司未弥补亏损超过实 √

收股本总额三分之一的议案》

2、上述议案已由公司第十一届董事会第二次会议及第十一届监事会第二次
会议审议通过，上述议案的具体内容，详见于 2025 年 4 月 16 日刊登在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》和……
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