公告日期：2025-12-13

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-061
河钢股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2. 召集人：公司第六届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：召开本次股东会的议案经公司 2025 年 12
月 12 日召开的六届六次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 召开日期和时间

（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 12 月 29 日下午 14:30

（2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025
年 12 月 29 日 09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统
投票时间为 2025 年 12 月 29 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。

5. 召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2025 年 12 月 18 日

7. 出席对象：

（1） 于股权登记日 2025 年 12 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2） 本公司的董事和高级管理人员。

（3） 本公司聘请的律师。

8. 会议地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号公司会议室

二、会议审议事项

1. 提交股东会表决的提案名称

表一 本次股东会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

1.00 关于 2026 年日常关联交易预计的议案 √

2.00 关于向控股子公司河钢乐亭钢铁有限公 √

司增资的议案

3.00 公司章程修正案（2025 年 12 月） √

2. 上述提案已经公司2025年12月12日召开的六届六次董事会审议通过，提案全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3. 提案 1.00 和 2.00 为关联交易事项，关联股东邯郸钢铁集团有限责任公
司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司、河北钢铁集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限公司将在本次股东会上对该项提案回避表决。
4. 提案 3.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。

三、会议登记等事项

1．会议登记：

（1）登记方式：凡欲出席会议的社会公众股股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

（2）登记时间： 2025 年 12 月 22 日 9：00—17：00。

（3）登记地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号河钢股份有限公司董事会办公室。

（4）被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡及持股证明。

2．会议联系方式：

本次股东会现场会议预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

（1）联系电话：（0311）66778735，传真：（0311）66778711

（2）地址：河北省石家庄市体育南大街 385 号 邮编：05002……
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