公告日期：2025-04-25

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-026
河钢股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2024 年度股东大会

2. 召集人：公司第五届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2025 年 4
月 23 日召开的五届二十八次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 召开日期和时间

（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:30

（2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025
年 5 月 20 日 09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统投
票时间为 2025 年 5 月 20 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。

5. 召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2025 年 5 月 12 日

7. 出席对象：

（1） 于股权登记日 2025 年 5 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2） 本公司的董事、监事和高级管理人员。

（3） 本公司聘请的律师。

8. 会议地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号公司会议室

二、会议审议事项

1. 提交股东大会表决的提案名称

表一 本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年度财务决算报告 √

4.00 2024 年度利润分配方案 √

5.00 2024 年年度报告及摘要 √

关于河钢股份公开发行公司债券的议案 √作为投票对象的子议案
6.00 （需逐项表决）

数：（12）

6.01 发行规模 √

6.02 发行方式及发行对象 √

6.03 债券期限 √

6.04 债券品种 √

6.05 债券利率及其确定方式 √

6.06 募集资金用途 √

……
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