公告日期：2026-10-16

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2026－041
湖北双环科技股份有限公司

第十一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
二十四次会议通知于 2026 年 10 月 9 日以电子通讯的形式发出。

2．本次会议于 2026 年 10 月 15 日采用通讯表决的方式召开。

3．本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。董事会秘
书张雷先生列席了本次会议。

4．本次董事会会议由董事长鲁强先生主持。

5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1．会议审议通过了《关于调整第十一届董事会各专门委员会委员的议案》

因公司第十一届董事会部分董事发生变动，董事会相关专门委员会部分职位须进行调整，调整后公司董事会各专门委员会委员具体组成如下：

战略委员会（3 人）：鲁强（主任委员）、黄万铭、邓伟

审计委员会 （3 人）：邓伟（主任委员）、成协中、张晓洁

薪酬与考核委员会（3 人）：王华军（主任委员）、成协中、邓伟

提名委员会（3 人）：成协中（主任委员）、鲁强、王华军

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2．会议审议通过了《关于聘任总工程师的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。董事会同意聘任陈刚应先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于聘任总工程师的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1．第十一届董事会第二十四次会议决议。

2. 第十一届董事会提名委员会 2026 年第四次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 16 日

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