公告日期：2025-09-17

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-042
湖北双环科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会现场会议召开时间为2025年9月16日（星期二）下午 14:50。
深交所互联网投票系统的投票时间为：2025年9月16日上午 9:15 －下午15:00。深交所交易系统投票时间为：2025年9月16日上午9:15—9:25， 9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道 26 号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长汪万新先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北双环科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 191 人，代表有表决权股份
129,290,592 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 22.1116％，其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 0 人，持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0.0000％；通过网络投票的股东共计 191 人，代表有表决权股份129,290,592 股，占公司有表决权股份总数的 22.1116％。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 190 人，代表股份 2,523,301 股，占公司有
表决权股份总数 0.4315％。

（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果： 同意 128,307,192 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.2394％；反对 923,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7144％；弃权 59,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0462％。

其中，中小股东总表决情况： 同意 1,539,901 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 61.0272％；反对 923,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 36.6068％；弃权 59,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.3659％。
（二）审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》

表决结果： 同意 128,300,892 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.2345％；反对 924,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7147％；弃权 65,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0508％。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,533,601 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 60.7776％；反对 924,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 36.6187％；弃权 65,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.6037％。
（三）审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

表决结果： 同意 128,298,992 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.2330％；反对 925,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7157％；弃权 66,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0513％。

其中，中小股东总表决情况： 同意 1,531,701 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 60.7023％；反对 925,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份……
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