公告日期：2025-04-29

独立董事马传刚 2024 年度述职报告

本人作为湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定或要求，在 2024 年度履职工作中，勤勉尽责，及时了解公司各项运营情况，全面关注公司的发展，积极参加公司召开的相关会议，认真审议相关议案。同时，继续秉持客观、独立、公正的立场，积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项发表观点，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年履行职责的情况汇报如下：

一、年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

公司 2024 年度召开董事会会议 14 次，本人全部出席。我认真审阅相关会议
材料，主动了解相关情况，并依据自己的专业知识和能力做出独立判断，客观、公正地对相关重大事项提出自己的观点，为董事会科学决策发挥积极作用。

在 2024 年度本人履职期间，公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》的规定履行职责，股东大会和董事会的召开、议事程序均符合相关规定，股东大会和董事会会议记录完整，相关董事会和股东大会的决议及表决结果均已及时在深交所巨潮网及指定媒体披露。

本人出席董事会情况如下：

姓名 应出席会议次数 亲自出席会议数 委托出席会议次数

马传刚 14 14 0

2024 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。
（二）对公司进行现场调研的情况

2024 年度，本人累计现场工作时间已达到 15 个工作日。本人利用参加董事
会、股东大会等相关会议的机会，对公司进行了调研。在调研过程中，我与公司
管理层进行了沟通交流，听取了公司高管和相关部门负责人有关公司经营状况、财务情况和规范运作情况的汇报并提出了相关意见和建议。

（三）日常工作情况

在日常工作中，我能够积极履行独立董事职责，通过电话、微信、邮件等多种途径，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，主动了解公司相关经营情况和重大事项的进展，重点关注涉及中小投资者的相关董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，向公司提出建设性的意见和建议。同时还积极关注报纸、网络等有关媒体关于公司的相关报道，及时向公司了解相关信息，以切实维护公司和广大股东的利益。

（四）学习情况

2024 年度，作为公司独立董事，能够加强学习，不断更新相关知识，及时掌握相关法律政策，提高专业水平，以更好地履行独立董事职责，推进公司法人治理结构不断完善，保护广大股东的合法权益。

二、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，公司第十届董事会第三十二次会议审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于修订公司本次向特定对象发行股票方案的议案》、《关于<湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告>的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》、《关于<湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司设立募集资金专项账户的议案》、《关于公司与湖北双环化工集团有限公司、长江产业
投资集团有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于签署附条件生效的股权收购协议暨关联交易的议案》、《关于修订公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》、关于<湖北双环科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》、《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》

第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于<湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》、《关于<湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告（修订稿）>的议案》、《关于<湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》、《关于收购应城宏宜化工科技有限公司股权签署附条件生效的股权收购协议的补充协议暨关联交易的议案》、《关于评估机构……
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